Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gülnara Kerimova’nın bir akrabasının, İsviçre Federal Ceza Mahkemesinde, 2003-2014 yılları ortasında paranın nereden geldiğini ve kimin tarafından bankadan çekildiğini gizlemek niyetiyle, şirketler ismine banka hesabı açmak ve geçersiz banka evraklarını imzalamaktan mahkum edildiği belirtildi.
Kerimova’nın şu anda Özbekistan’da mahpustaki akrabasının 390 bin İsviçre frangı ceza ödemesine ve soruşturma kapsamında ele geçirilen 130 milyon İsviçre frangının ise (133 milyon dolar) Özbekistan’a iade edilmesine karar verildiği belirtildi.
Başsavcılıkça başka 5 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
– İsviçre, 2012’de soruşturma başlatmıştı
İsviçre, Kerimova ve ismi açıklanmayan başka 5 Özbek vatandaşı hakkında Temmuz 2012’de soruşturma başlatmış ve banka hesaplarında bulunan 800 milyon İsveç frangına el koymuştu.
Soruşturmanın, Özbekistan telekomünikasyon bölümündeki “kara para aklama” savıyla ilgili olduğu tabir edilmişti.
Yorum Yok